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股票代碼：600120                  股票簡稱：浙江東方                   編號： 2016-030

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2016年4月18日，公司董事會收到王俊先生提交的書面辭職報告，王俊先生因個人原因提出辭去公司董事會秘書、財務總監(jiān)職務。2016年4月19日，公司董事會收到嚴煒爾先生提交的書面辭職報告，嚴煒爾先生因個人原因提出辭去公司董事職務。上述兩人的辭職報告自送達公司董事會時生效。

根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所董事會秘書管理辦法》以及《公司章程》的有關規(guī)定，在公司董事會秘書空缺期間，暫由副董事長、總裁金朝萍女士代行董事會秘書職責。公司將依照法定程序盡快增補公司七屆董事會董事，盡快重新聘任董事會秘書、財務總監(jiān)。

特此公告

 浙江東方集團股份有限公司董事會

2016年4月20日