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股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方               編號： 2016-045

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第二十一次會議于2016年6月13日以通訊表決方式召開，會議應參加表決董事6人，實參加表決董事6人，關聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進行了回避，未參加表決。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議并通過了如下議案：

一、關于公司擬調整本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案

本議案應參加表決票數(shù)6票，實參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票，關聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進行了回避，未參加表決。

由于監(jiān)管和市場環(huán)境發(fā)生變化，為確保公司重大資產(chǎn)重組順利實施，經(jīng)董事會審議，公司擬調整本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案，不再將浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司作為標的資產(chǎn)之一，并涉及重新確定標的資產(chǎn)范圍、標的資產(chǎn)交易價格、募集配套資金方案等重大事項。本次方案調整后，需重新履行浙江省國資委的前置審批程序，公司后續(xù)將重新召開董事會，審議調整后的重組預案。詳細情況請見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及上海證券報刊載的《浙江東方集團股份有限公司關于擬調整發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的提示公告》。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會

2016年6月14日