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股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方                編號：2017-025

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會第三十七次會議于2017年5月19日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)參加表決董事7人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于公司設(shè)立募集資金專項賬戶的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會同意公司依照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司《募集資金管理辦法》等規(guī)定，在中國工商銀行浙江省分行營業(yè)部本級營業(yè)室設(shè)立募集資金專項賬戶，用于公司非公開發(fā)行股票募集資金的存儲。詳細(xì)情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于設(shè)立募集資金專項賬戶的公告》。

二、關(guān)于增補(bǔ)公司七屆董事會董事的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

依照《公司章程》等文件的相關(guān)規(guī)定，公司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司推薦藍(lán)翔先生作為公司七屆董事會新任董事候選人。董事會經(jīng)審議，同意提名藍(lán)翔先生作為公司七屆董事會董事候選人遞交公司股東大會審議。

公司董事會提名委員會對董事候任人資格進(jìn)行了審核，認(rèn)為上述被提名人提名程序符合規(guī)定，提名合法有效。被提名人任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》限制擔(dān)任公司董事的情況。公司獨(dú)立董事也對本事項出具了獨(dú)立意見。

本議案需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議

三、關(guān)于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會決議于2017年6月5日召開公司2017年第一次臨時股東大會，詳細(xì)情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會

2017年5月20日

附件：藍(lán)翔先生簡歷

藍(lán)翔，男，1972年11月出生，回族，湖南衡陽人，中共黨員，中國人民大學(xué)金融學(xué)專業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。1993年參加工作，先后就職于中國人民大學(xué)黨委組織部、中國中信集團(tuán)人事教育部、廈門新宇軟件股份有限公司董事會。2002年12月進(jìn)入中國證券監(jiān)督管理委員會工作，歷任人事教育部副處級干部、辦公廳正處級秘書、上市公司監(jiān)管部央企監(jiān)管處處長、綜合處處長等職。2013年8月至2014年8月掛職山東省金融辦任副主任。2015年1月起擔(dān)任浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理、黨委委員，其間2016年4月至2017年4月兼任浙商資產(chǎn)管理有限公司董事長；2016年7月起兼任浙商金匯信托股份有限公司董事長；2016年7月起兼任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委書記。