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股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-030

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議于2017年6月5日16:00在公司1808會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過了如下議案：

1、關(guān)于選舉公司董事長并相應(yīng)調(diào)整董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)選舉藍(lán)翔先生擔(dān)任公司七屆董事會(huì)董事長，任期與七屆董事會(huì)相同。同時(shí)，董事會(huì)對部分董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成做相應(yīng)調(diào)整，藍(lán)翔先生任戰(zhàn)略委員會(huì)委員及主任委員，任提名委員會(huì)委員。董事會(huì)其他專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成保持不變。

2、關(guān)于公司收購般若理財(cái)100%股權(quán)暨于收購?fù)瓿珊笙蚱湓鲑Y9,500萬元的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事藍(lán)翔先生、林平先生進(jìn)行了回避。

董事會(huì)同意公司出資1,590.37萬元向關(guān)聯(lián)方浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司收購其持有的浙江般若理財(cái)服務(wù)中心有限公司（以下簡稱“般若理財(cái)”）100%股權(quán)。董事會(huì)并同意在收購?fù)瓿?、般若理?cái)成為公司的全資子公司后，對其增資9,500萬元，將其注冊資本由目前的500萬元增至1億元。該事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易暨對外投資公告》。

特此公告。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                               2017年6月6日