證券代碼：600120         證券簡稱：浙江東方       公告編號：2017- 045

重要內(nèi)容提示：

l  本次會議是否有否決議案：    無

一、          會議召開和出席情況

(一)            股東大會召開的時間：2017年7月27日

(二)            股東大會召開的地點：杭州市西湖大道12號公司1808會議室

(三)             出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)             表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長藍翔先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)            公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事龔會裕先生、崔芾先生因出差未出席會議；

3、董事會秘書出席了會議，公司其他高管人員列席了會議。

二、          議案審議情況

(一)             非累積投票議案

1、  議案名稱：關(guān)于下屬子公司般若理財年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

(二)             涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)             關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次審議議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司進行回避，未參加表決。

三、          律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：黃潔、邵弘璐

2、  律師鑒證結(jié)論意見：

浙江天冊律師事務(wù)所黃潔律師、邵弘璐律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

四、          備查文件目錄

1、  經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方集團股份有限公司

 2017年7月28日