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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號(hào)： 2018-044

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2018年10月29日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于公司擬出資不超過1億元參與設(shè)立跨境電商產(chǎn)業(yè)整合基金的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)董事會(huì)審議同意，公司擬出資不超過1億元作為有限合伙人參與跨境電商產(chǎn)業(yè)整合基金（基金名稱以注冊(cè)地工商最終核定名為準(zhǔn)）。跨境電商產(chǎn)業(yè)整合基金總規(guī)模約2.082億元，存續(xù)期為投資期3年，退出期2年，經(jīng)全體合伙人同意可延期2年。

具體情況請(qǐng)見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬出資參與設(shè)立跨境電商產(chǎn)業(yè)整合基金的公告》。

二、公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司依照財(cái)政部《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)項(xiàng)目及內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。詳細(xì)情況見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

三、公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調(diào)整合并報(bào)表比較期間數(shù)據(jù)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司全資子公司浙江般若資產(chǎn)管理有限公司和浙江東方集團(tuán)產(chǎn)融投資有限公司分別向關(guān)聯(lián)方浙江省國貿(mào)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司收購杭州濟(jì)海投資有限公司51%、19%的股權(quán)事項(xiàng)，構(gòu)成同一控制下企業(yè)合并。因此，董事會(huì)同意公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)指南、解釋等的規(guī)定，對(duì)截至2018年9月30日止財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表比較期間相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。詳細(xì)情況見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調(diào)整合并報(bào)表比較期間數(shù)據(jù)的公告》。

四、公司2018年三季度報(bào)告

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

2018年三季度報(bào)告摘要及全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

特此公告。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                               2018年10月30日