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股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方                編號：2018-025

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司八屆董事會第十八次會議于2019年6月28日以通訊表決方式召開，應(yīng)參會董事8人，實(shí)參會董事8人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

依照《公司章程》等文件的相關(guān)規(guī)定，公司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司推薦徐曉東先生作為公司八屆董事會新任董事候選人。董事會經(jīng)審議，同意提名徐曉東先生作為公司八屆董事會董事候選人遞交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

公司董事會提名委員會對董事候任人資格進(jìn)行了審核，認(rèn)為上述被提名人提名程序符合規(guī)定，提名合法有效。被提名人任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》限制擔(dān)任公司董事的情況。公司獨(dú)立董事對本事項發(fā)表了獨(dú)立意見。

二、關(guān)于高管人員變動的議案

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

依照《公司章程》等文件的相關(guān)規(guī)定，公司董事長金朝萍女士提名徐曉東先生任公司總裁。董事會經(jīng)審議，同意聘任徐曉東先生為公司總裁，任期與八屆董事會相同，金朝萍女士不再兼任公司總裁職務(wù)。

公司董事會提名委員會對本次聘任進(jìn)行了審核，認(rèn)為提名程序符合規(guī)定，提名合法有效。徐曉東先生任職資格符合擔(dān)任上市公司高管人員的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》限制擔(dān)任公司高管人員的情況。公司獨(dú)立董事對本事項發(fā)表了獨(dú)立意見。

三、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

具體情況請見上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》刊載的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>等治理文件的公告》。修訂后的《公司章程》全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

該事項將提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

四、關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

具體情況請見上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》刊載的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>等治理文件的公告》。修訂后的《股東大會議事規(guī)則》全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

該事項將提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

五、關(guān)于修訂《董事會工作條例》的議案

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

具體情況請見上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》刊載的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>等治理文件的公告》。修訂后的《董事會工作條例》全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

該事項將提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

六、關(guān)于修訂《投資管理制度》的議案

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

七、關(guān)于調(diào)整監(jiān)察審計部（安全生產(chǎn)部）組織架構(gòu)的議案

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

依照《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會同意公司新設(shè)紀(jì)律檢查室，公司“監(jiān)察審計部（安全生產(chǎn)部）”同時更名為“審計部（安全生產(chǎn)部）”。

八、關(guān)于召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會決議于2019年7月16日召開公司2019年第二次臨時股東大會，詳細(xì)情況請見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會

2019年6月29日

附件：徐曉東先生簡歷

徐曉東，男，1969年12月出生，漢族，浙江常山人，中共黨員，復(fù)旦大學(xué)工商管理專業(yè)，碩士學(xué)位。1992年參加工作，先后任金華市財政局預(yù)算處副處長，金華市財政局、地稅局、國資委辦公室主任，金華市地方稅務(wù)局稽查局副局長等職。2010年6月至2014年5月任浙江國貿(mào)集團(tuán)金信資產(chǎn)有限公司副總經(jīng)理，2014年5月至2016年8月任浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，2016年9月至2017年6月任浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司董事會戰(zhàn)略與改革委員會委員、浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司黨委副書記、常務(wù)副總經(jīng)理，2017年7月至2018年8月任浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理（職業(yè)經(jīng)理人），2018年8月至2019年5月任浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司黨委副書記、副董事長。2019年6月起任浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司黨委副書記。