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股票代碼：600120                證券簡稱：浙江東方             編號： 2020-007

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆監(jiān)事會第十五次會議于2020年3月26日上午11：30在公司18樓大會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議在公司監(jiān)事會主席金剛先生主持下，審議并通過了如下議案：

一、審議通過了《公司2019年度監(jiān)事會工作報告》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

本議案將提交公司2019年年度股東大會審議。

二、審議通過了《2019年度財務(wù)決算報告》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

本議案需提交公司2019年年度股東大會審議。

三、審議通過了《公司2019年度內(nèi)部控制評價報告》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

2019年公司對內(nèi)部控制情況進(jìn)行了自我評價，公司監(jiān)事會認(rèn)真審閱了《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司2019年度內(nèi)部控制評價報告》，認(rèn)為公司2019年度內(nèi)部控制評價報告客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。

四、審議通過了《2019年度利潤分配預(yù)案》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

監(jiān)事會認(rèn)為，公司2019年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關(guān)規(guī)定，近三年的現(xiàn)金分紅總額符合公司章程的規(guī)定，派發(fā)股息紅利及資本公積轉(zhuǎn)增股本也有利于提高公司股票的流動性。本次利潤分配預(yù)案，是基于公司目前所處的實際發(fā)展階段以及公司的實際財務(wù)狀況，以及公司未來資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和股東的長遠(yuǎn)利益。

本議案將提交公司2019年年度股東大會審議。

五、審議通過了《關(guān)于確認(rèn)公司2019年度金融資產(chǎn)公允價值變動損益的議案》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

六、審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)浙金信托2019年度業(yè)績承諾完成情況的說明》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

七、審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)浙金信托資產(chǎn)減值測試的說明》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

八、審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)大地期貨資產(chǎn)減值測試的說明》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

九、審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)中韓人壽資產(chǎn)減值測試的說明》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

十、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事2019年度薪酬的議案》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

監(jiān)事會同意公司監(jiān)事2019年度從公司獲得的如下稅前報酬：

                                                      單位：萬元

本議案將提交公司2019年年度股東大會審議。

十一、審議通過了《2019年年度報告和年報摘要》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

公司監(jiān)事會對公司2019年度報告進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)地審核，發(fā)表審核意見如下：

1、公司2019年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項有關(guān)規(guī)定；

2、公司2019年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項； 

3、公司監(jiān)事會在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2019年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

本議案將提交公司2019年年度股東大會審議。

特此公告。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

                                                                         2020年3月28日