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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號(hào)： 2016-089

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2016年12月29日以通訊表決方式召開，應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)參會(huì)董事7人。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于公司向浙江國金融資租賃股份有限公司增資的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司出資2303.68萬美元按1美元/股向控股子公司浙江國金融資租賃股份有限公司（以下簡稱“國金租賃”）進(jìn)行增資（具體出資人民幣金額按出資日美元匯率即時(shí)折算），將國金租賃的注冊(cè)資本由目前的2696.32萬美元增至5000萬美元。本次增資系公司單方面增資，增資完成后，公司將持有國金租賃86.52%的股權(quán)；國金租賃的另一股東方Forever Treasure Int'l Investment Limited放棄本次增資權(quán)利，持股比例將變?yōu)?3.48%。

特此公告。

 浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                               2016年12月30日