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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-001

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第三十一次會議于2017年1月3日上午9點在公司1808會議室召開，應參會董事7人，實參會董事7人，關聯(lián)董事林平先生在審議關聯(lián)交易事項時進行了回避，未參加表決。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、審議通過了《關于刪除本次重組公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格調(diào)整機制的議案》

本議案應參加表決票數(shù)6票，實參加表決票6票，關聯(lián)董事林平先生進行回避，未參加表決，其中同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

根據(jù)公司2016年第三次臨時股東大會對董事會的相關授權(quán)以及本次資產(chǎn)重組的具體情況，鑒于中國證監(jiān)會已于2016年12月28日審核本次交易，公司董事會決定刪除經(jīng)公司2016年第三次臨時股東大會審議通過的《關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易具體方案的議案》中有關本次重組發(fā)行價格調(diào)整機制的相應規(guī)定。

二、審議通過了《關于批準本次交易有關審計報告、備考審閱報告的議案》

本議案應參加表決票數(shù)6票，實參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

鑒于瑞華會計師事務所前期為本次交易出具有關的審計報告、備考審閱報告有效期屆滿，為了順利完成本次交易的后續(xù)事宜，瑞華會計師事務所以2016年9月30日為基準日出具了各標的公司審計報告及上市公司備考審閱報告。董事會為本次資產(chǎn)交易的目的，批準報出相關備考合并財務報表。同意瑞華會計師事務所就上述事項編制的《浙商金匯信托股份有限公司審計報告》（瑞華專審字[2016]第01050051號）、《中韓人壽保險有限公司審計報告》（瑞華專審字[2016]第01050052號）、《大地期貨有限公司審計報告》（瑞華專審字[2016]第01050053號）、《浙江東方集團股份有限公司備考審閱報告》（瑞華閱字（2017）62030001號）。

上述報告具體內(nèi)容公司將刊載于上海證券交易所網(wǎng)站。

特此公告。

                                          浙江東方集團股份有限公司董事會

2017年1月5日